NewsRU.biz


США начали отключать банки КНР от своей финсистемы

Ноябрь 03
18:22 2017

Департамент министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявил об отключении китайского Bank of Dandong от финансовой системы США за сотрудничество с Северной Кореей.

"Сегодняшние действия улучшат защиту финансовой системы США от незаконных схем, используемых Северной Кореей, для уклонения от санкций и финансирования своих программ вооружений", — приводятся в заявлении FinCEN слова министра финансов Стивена Мнучина.

Головной офис банка расположен рядом с границей с КНДР.

FinCEN ввел запрет финансовым учреждениям США открывать или поддерживать корреспондентские счета от имени Bank of Dandong.

"Банки и компании по всему миру должны принять к сведению о необходимости соблюдения бдительности при попытках Северной Кореи провести незаконное финансирование и торговлю", — отметил Мнучин.

29 июня 2017 г. FinCEN признала Bank of Dandong основной проблемой отмывания денег и шлюзом Северной Кореи для доступа к американским и международным финансовым системам, несмотря на санкции США и ООН.

Как описано в уведомлении, Bank of Dandong выступает для Северной Кореи в качестве канала доступа к американским и международным финансовым системам, в том числе путем содействия сделкам на миллионы долларов для компаний, участвующих в оружии массового уничтожения Северной Кореи и баллистических ракет.

Bank of Dandong также облегчает финансовую деятельность для северокорейских организаций для распространения ОМУ, а также для фронтовых компаний, действующих от их имени.

Share

Статьи по теме




Загрузка...

Загрузка...

0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать

Оставляя свой комментарий, помните о том, что содержание и тон вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Проявляйте уважение и толерантность к своим собеседникам. Пользователи, которые систематически нарушают это правило - будут заблокированы.

Website Protected by Spam Master





Последние новости

    Генменеджер «Монреаля»: «Радулов ушёл из-за денег»

Генменеджер «Монреаля»: «Радулов ушёл из-за денег»

0 комментариев Читать всю статью

Мы в соцсетях